Více než 140 bankovních účtů bylo zmrazeno při nájezdech agentury proti Mandhana Industries.
Bombaj:
Luxusní vozy jako Mercedes Benz a Lexus a značky hodinek jako Rolex a Hublot kromě více než 140 bankovních účtů a skříněk byly zabaveny poté, co ED provedl razii na obchodní skupinu se sídlem v Bombaji v údajném případu praní špinavých peněz s bankovními půjčkami ve výši 975 milionů rupií.
Prohlídky byly provedeny proti společnosti Mandhana Industries Limited (nyní GB Global Ltd.) a jejím propagátorům ve středu, uvedla federální agentura v prohlášení.
Případ praní špinavých peněz vychází z CBI FIR podané proti společnosti, jejím ředitelům Purushottam Mandhana, Manish Mandhana, Biharilal Mandhana a dalším na základě stížnosti podané Bank of Baroda za údajné podvedení konsorcia bank ve výši 975,08 milionů Rs. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení.
Mandhana Industries Ltd a její ředitelé „vymysleli zločinecké spiknutí“, aby způsobili ztrátu bankám a odpovídající neoprávněný zisk jim samotným „přesměrováním“ úvěrových prostředků prostřednictvím podvodných transakcí a cirkulárního obchodování.
Ředitelství pro prosazování (ED) uvedlo, že prohlídky vedly k odhalení „zásadních usvědčujících“ dokumentů, včetně dokumentů o majetku.
Více než 140 bankovních účtů, pět skříněk a akcií a cenných papírů v hodnotě 5 milionů rupií bylo zmrazeno a během razií byly zabaveny tři vozy vyšší třídy, včetně Lexusu a Mercedesu Benz, spolu s několika hodinkami značek jako Rolex a Hublot. řekl ED.
„Různé fiktivní subjekty byly zapsány řediteli společnosti Mandhana Industries Ltd. na jméno zaměstnanců společnosti pro vrstvení finančních prostředků přes bankovní účty těchto subjektů.
“Byly provedeny podezřelé transakce třetích stran za účelem přesměrování finančních prostředků na účty promotérů/ředitelů a jejich rodinných příslušníků a falešné nákupy byly zaúčtovány proti platbám provedeným různým subjektům poskytujícím ubytování (hawala) vstupy,” uvedla společnost.
(S výjimkou titulku nebyl tento příběh upraven zaměstnanci NDTV a je publikován ze syndikovaného zdroje.)
Výkonné ředitelství,případ praní špinavých peněz,ED zaútočilo na obchodní skupinu se sídlem v Bombaji,Podvod s bankovní půjčkou ve výši 975 milionů rupií